Jednací řád

Jednací řád Asociace energetických auditorů

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Jednací řád Asociace energetických auditorů (dále jen AEA) upravuje postup orgánů při jejich jednání a rozhodování. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny orgány AEA.

Článek 2
Základní ustanovení o orgánech AEA, zejména jejich druhy, složení a pravomoc jsou obsažena ve stanovách AEA

II. OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 3
Ustavení orgánů AEA Členové správní rady jsou voleni výhradně ze členů AEA. Členové dozorčí rady mohou být voleni jak z řad členů AEA, tak i z nečlenů. Valné hromady se zúčastňují všichni členové.

Článek 4
Stanovení počtu členů volených orgánů

1. Počet členů správní rady a dozorčí rady určují stanovy AEA.

Článek 5
Funkční období orgánů AEA

1. Funkční období jednotlivých orgánů AEA, určené stanovami, může být změněno pouze rozhodnutím valné hromady.
2. Členové volených orgánů vykonávají své funkce i po uplynutí doby, na kterou byli zvoleni, a to až do nastoupení nově zvolených členů.

Článek 6
Změny ve složení volených orgánů během funkčního období

1. Brání-li členu orgánu trvalá překážka ve výkonu jeho funkce, je povinen požádat orgán, jehož je členem, o zproštění. Povinnost vykonávat funkci končí dnem, kdy orgány vysloví souhlas se zproštěním z funkce.
2. Neplní-li člen orgánu svoji funkci řádně, může ho z ní orgán, který ho zvolil, odvolat. Jeho funkce končí dnem odvolání.

Článek 7
Odpovědnost členů volených orgánů

1. Členové orgánu jsou povinni vykonávat svěřené funkce svědomitě a plnit úkoly s největší péčí. Při výkonu své funkce se řídí platnými předpisy a stanovami AEA.
2. Členové orgánu jsou povinni při výkonu své funkce zachovávat hospodářské tajemství.
3. Člen orgánu, jehož funkce skončila, je odpovědný za řádné předání funkce, zejména je povinen odevzdat listiny, písemnosti a vyúčtovat svěřený majetek. O předání funkce se pořídí písemný záznam.

Článek 8
Základní pravidla jednání orgánů AEA

1. Orgány AEA mohou jednat jen o záležitostech, které podle stanov spadají do jejich působnosti.
2. Orgány AEA jednají kolektivně na schůzích, na které musí být zváni všichni jejich členové.
3. Orgány AEA jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popřípadě o záležitostech, o jejichž projednávání se orgán dodatečně usnesl.
4. Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a je zakončeno rozhodnutím.
5. Člen orgánu AEA se podílí na jednání orgánu tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předneseným návrhům a hlasuje o předložených návrzích.
6. Osoba, která je oprávněna zúčastnit se jednání orgánu AEA s hlasem poradním, se může vyjadřovat k předneseným návrhům a předkládat pozměňující nebo doplňující návrhy.
7. Vyjádření, popřípadě pozměňující nebo doplňující návrhy, mohou být podávány nejpozději do skončení rozpravy. Po skončení rozpravy formuluje předsedající, popřípadě předseda návrhové komise, konečné znění návrhu usnesení. Při hlasování se hlasuje nejprve o pozměňovacích návrzích.
8. Každý člen orgánu AEA má právo na zaprotokolování svého odchylného stanoviska, jestliže o to požádá.

Článek 9
Usnesení orgánů AEA

1. Orgány AEA rozhodují usnesením.
2. Návrh usnesení předkládá návrhová komise zvolená v úvodu jednání.
3. Pro schvalování platí pravidla pro hlasování (viz článek 6 stanov a článek 11 jednacího řádu).

Článek 10
Volby Správní a Dozorčí rady

1. Volby se konají zpravidla následně po ukončení funkčního období správní rady nebo dozorčí rady nebo v případě, že některý z těchto orgánů není schopen plnit svoji funkci, o tom rozhodne valná hromada.
2. Volby správní a dozorčí rady se konají veřejným nebo tajným hlasováním na valné hromadě.
3. Hlasovací práva členů Asociace jsou stanovena v souladu se stanovami a s článkem 11 jednacího řádu.

Článek 11
Volby a hlasování

1. Při veřejném hlasování se hlasuje zpravidla zdvižením ruky. Sčítání hlasů provádí určení sčitatelé z řad členů Asociace. Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů v době hlasování.
2. Tajné hlasování je prováděno písemnou formou. Sčítání hlasů provádí členové volební komise zvoleni valnou hromadou. Pravidla tajného hlasování schvaluje valná hromada na návrh správní rady.
3. Každý individuální člen Asociace má pouze jeden hlas. Hlasovací práva kolektivních členů jsou stanovena valnou hromadou na základě počtu zaměstnanců energetického zaměření organizace a odpovídající výše členského příspěvku.
4. Jsou-li předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejprve o těchto změnách a poté o původním znění. Schválením jednoho z návrhů se ostatní návrhy považují za nepřijaté

Článek 12
Jednání o odvoláních a stížnostech proti rozhodnutí orgánů AEA

1. Proti rozhodnutí správní rady o vyloučení z AEA má člen právo podat písemné odvolání do patnácti dnů k nejvyššímu orgánu AEA prostřednictvím Kanceláře AEA. Odvolací lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek.
2. O odvolání rozhoduje nejvyšší orgán AEA.

Článek 13
Změny pravomocných rozhodnutí orgánů AEA

1. Nejvyšší orgán AEA může změnit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí správní rady na základě návrhu dozorčí rady, podaného do tří měsíců od nabytí právní moci napadeného rozhodnutí.
2. Orgán, který rozhodnutí přezkoumává, vychází z právního stavu a ze skutkových okolností v době vydání rozhodnutí.

Článek 14
Zápisy z jednání orgánů AEA

1. Průběh schůzí všech orgánů AEA musí být zachycen v zápisu, který vždy obsahuje:
   1. místo a datum konání schůze,
   2. údaje o počtu přítomných členů, přizvaných účastníků a výslovné konstatování, že schůze byla schopná usnášet se,
   3. plné znění přijatých usnesení.
2. Zápisy vyhotovuje Kancelář AEA. Zapisovatelem je člen orgánu, může jím být i pracovník Kanceláře AEA. Zápisy schvaluje předseda nebo člen orgánu, který schůzi řídil.
3. Originály zápisů se ukládají odděleně od ostatních písemností. Jednotlivé listy musí být průběžně stránkovány. Kancelář AEA je povinna zajistit, aby jednotlivé listy zápisu nemohly být vyměněny.

III. NEJVYŠŠÍ ORGÁN AEA

Článek 15
Svolávání a jednání nejvyššího orgánu AEA

1. Nejvyšším orgánem AEA je valná hromada.
2. Valnou hromadu svolává správní rada nejméně 1x ročně.
3. Pozvánky na schůzi nejvyššího orgánu AEA musí být zaslány 15 dnů před konáním schůze všem jeho členům.
4. Pořad schůze nejvyššího orgánu AEA navrhuje správní rada, navrhovaný pořad musí být uveden na pozvánkách.
5. Na jednání valné hromady mohou být kromě členů AEA a pracovníků Kanceláře AEA přizvány i další osoby

Článek 16
Jednání valné hromady AEA zahajuje předseda nebo pověřený člen správní rady. V úvodu seznámí přítomné s návrhem pořadu jednání. Po schválení pořadu jednání jmenuje zapisovatele a nechá případně zvolit ověřovatele zápisu, skrutátory, popř. komisi návrhovou, případně i komisi volební.

1. Jednání valné hromady AEA řídí předseda nebo pověřený člen správní rady
2. Valná hromada v souladu se svou pravomocí může ukládat úkoly správní radě.
3. Valná hromada se může na návrh předsedajícího, či kteréhokoliv člena AEA bez rozpravy usnést na omezujících opatřeních:
   • že nikdo nemůže mluvit v téže věci více než dvakrát,
   • že doba vystoupení v rozpravě se omezuje, minimálně však na 5 minut, u předkladatele na 10 minut. Tento návrh může být podán již při zahájení jednání.

Článek 17
Návrhová komise

1. Návrhová komise připravuje návrh usnesení podle výsledků jednání. Návrh usnesení zpravidla obsahuje stanovisko k předneseným zprávám správní a dozorčí rady, např. k zprávě o činnosti a hospodaření.

Článek 18
Volební komise

1. Volební komise předkládá valné hromadě AEA návrhy pro volbu členů správní a dozorčí rady.
2. Volební komise zajistí, aby v případě tajné volby byla učiněna potřebná opatření k řádnému průběhu volby.
3. Volební komise doplňuje původní návrh o případné další návrhy přednesené z pléna.

IV. SPRÁVNÍ RADA

Článek 19
Ustavení správní rady

1. Členové správní rady se bezprostředně po schůzi nejvyššího orgánu AEA, na níž byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a případně rozdělí další funkce.
2. O průběhu schůze, o volbě předsedy, místopředsedy a rozdělení funkcí dalším členům správní rady se pořizuje zápis.

Článek 20
Pořad schůzí správní rady

1. Návrh pořadu schůzí správní rady stanoví jeho předseda v souladu s plánem práce. Členové správní rady mohou předložit návrh na doplnění pořadu schůze.
2. Pořad schůze má dodržovat tento sled:
   1. a)schválení návrhu pořadu schůze,
   2. b)schválení zápisu z předchozí schůze,
   3. c)kontrola plnění úkolů a usnesení správní rady,
   4. d)projednání záležitostí zařazených na pořad schůze.

Článek 21
Jednání správní rady AEA

1. Schůzi správní rady svolává a řídí předseda, popřípadě pověřený člen správní rady.
2. Podle potřeby, zejména k projednání závažných a naléhavých otázek, může předseda svolat mimořádnou schůzi správní rady. Musí tak učinit vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů správní rady.
3. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje ten, kdo je předkládá. Současně předkládá návrh usnesení.
4. Rozpravu k návrhům řídí předsedající. Ten také rozpravu ukončí, jestliže by její pokračování bylo neúčelné. Je-li třeba na základě rozpravy změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledky rozpravy a formuluje nový návrh. Po skončení rozpravy dává předsedající o návrhu hlasovat.

Článek 22
Předseda správní rady

1. Předseda správní rady organizuje a řídí činnost správní rady. Připravuje návrhy pořadu jednání jednotlivých schůzí správní rady a organizuje práce spojené s přípravou jednání. Rozhoduje o přizvání dalších účastníků jednání a o tom, které otázky a zprávy mají být předkládány písemně nebo ústně.
2. Předseda řídí jednání schůzí správní rady podle zásad stanovených tímto jednacím řádem.

Článek 23
Statutární orgány

1. Statutárním orgánem AEA je správní rada. K jednání jménem AEA ve vztahu k třetím osobám je oprávněný každý člen správní rady. Písemné dokumenty musí podepsat vždy alespoň dva členové správní rady, přičemž jeden z podpisů musí připojit jedna z následujících osob: předseda nebo místopředseda.
2. Písemné úkoly spojené s provozem Kanceláře AEA, uzavírání hospodářských smluv a schvalování provozních výdajů do částky stanovené správní radou jsou v kompetenci předsedy nebo místopředsedy.

V. DOZORČÍ RADA

Článek 24
Ustavení dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady se bezprostředně po schůzi nejvyššího orgánu AEA, na níž byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu.
2. O průběhu schůze a o volbě předsedy se pořizuje zápis.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

1. Změny nebo doplňky tohoto jednacího řádu podléhají schválení valné hromady AEA.
2. Tento jednací řád schválila valná hromada AEA v Praze, dne 13. dubna 2004.

---

---